Девочки. У меня возникла проблема, нужен коллективный разум

Сегодня позвонили мне из СБ и сказали, что заблокировали мою карту по статье 115ф (кажется) - борьба с терроризмом..
Типа я должна пояснить, откуда это ко мне средства падают .. Я так поняла, что заинтересовал вывод с РР
Мне еще на карту не упали выведенные недавно 640 и 600 рублей (хорошо, что хоть успела их перечислить Наве). Но у меня на карте лежит кроме моих денег 18600 рублей. которые собирались на Юленьку Малахову.
Я ждала 9 дней, чтобы потом спросить. как ими распорядиться..
И теперь не знаю, что делать ((

Сказали ехать к ним в офис и подтверждать чистоту. А каким образом???

Скажите, может кто-то с чем-то похожим сталкивался???

позже:

Я просто даже не знаю, что им предоставлять..
Переводов было достаточно много: на мой РР шел ведь сначала сбор на Глеба Плиско, потом на Юленьку Малахову. потом на Бажену, вот три перевода на Артемку и несколько на Мураткова Леню.

На всех остальных ребят я сразу же переводила родителям. Вот только Юлины деньги и зависли ((((

Я уж сделала скрины всех поступлений и всех выводов с РР. И скрины нескольких писем, где есть примечание, что вот этот перевод на такого-то ребенка.
Но как я докажу, что я -то на этого ребенка перевела.
Доступа к карте СБ у меня теперь нет. Но даже если бы был - я же не могу доказать. что та карта. на которую я перевела, принадлежит маме больного ребенка ((((

не переживайте так сильно , идите в банк пишите заявление , в нём так и пишите что помогаете деткам и всё

Ответ на сообщение Olik_IaIa от 14 дек 2013, 13:01
Наверное, надо сначала пойти к ним в офис и все это объяснить. А потом они могут затребовать какие-нибудь дополнительные документы, предоставите. Не волнуйтесь, я думаю, все объяснится.

в группе Юли и так недавно был скандал.. Боюсь. сейчас начнут требовать с меня денег и фиг я докажу, что это не я заблокировала

Olik_IaIa, не волнуйтесь, правда на Вашей стороне, Вам опасаться нечего. Постарайтесь сделать возможные скрины, хотя бы из групп помощи детям. Из личного кабинета в онлайне, если возможно. Не знаю, как при заблокированной карте - есть ли вход? по-моему, есть, просто операции невозможно совершать. И карта там будет красным цветом отмечена. А история операций должна быть доступна. Если онлайн переводили, то все видно, можно хоть скрин сделать, хоть распечатать. Если переводили не онлайн, а в офисе, то в банке можно взять выписку.

прочитайте договор, внимательно, что там насчет перевода средств, указана ли благотворительность как запрещенная. если нет - я бы начала скандалить с перепостами в соцсетях и копиями документов. Пусть дадут официальную бумагу о причине блокировки карты.

а вообще - у нас в стране вроде бы действует презумпция невиновности, почему вы должны что-то доказывать?

ойой,..что-то мне не хочется больше и со сбером теперь связываться...
у меня так мег заблокировали и просили тоже написать заявление... я написала,что получала помощь от друзей в сложившейся трудной-жизненной ситуации. как-то так. но денег до сих пор жду, уменя там чуток больше,чем у тебя...

дело не в договоре , а в законе 115 фз , это как раз про помощь террористам , банк имеет права заблокировать счет , карту клиента для выяснения переводных операций

Ответ на сообщение Сенечка от 14 дек 2013, 16:37
из-за сумм в несколько сотен рублей? Ну пусть идут с этим достижением в ФСБ

Olik_IaIa, сейчас "спасибо, Набиулиной" банки ужесточают требования по переводам денежных средств физических и юридических лиц. Раньше под подозрения попадали не типичные переводы, переводы в определенные страны, переводы не резидентам и суммы свыше 600 тысяч. Согласно 115 ФЗ борьба с легализацией и финансированием терроризма. На данный момент с приходом нового главы ЦБ. Банкам закручивают гайки. Если Вы часто и регулярно получаете и отправляете денежные переводы Банк может в одностороннем порядке заблокировать счета, до получения объяснений. В договоре банковского счета, это не прописывается. Сбербанк действует на основании внутренних положений и инструкций на основании 115 ФЗ.
Автор, берите все документы, что у Вас есть, подтверждающие природу переводов и идите в Банк. При игнорировании могут внести в список, лиц подозреваемых в легализации о финансировании терроризма. И передать данные РосФинМониторинг.

А вообще, сейчас банки пересматривают порядок безналичных переводов. На прошлой неделе РайффайзенБанк не принял зачисление денег на счет по моим кредитам от мужа без нотариальнойдоверенности.


сумма не играет никакой роли, если попали на контроль.

Ничего себе, сочувствую
Мне кажется, не стоит скрывать, расскажите все, как есть.
Благотворительность, это же не противозаконно

Оля, я просто поддержать
Пусть быстрее все образуется

а им не важна сумма вообще , им главное что безнал поступает регулярно это по рублёвым ????? хотя для вас даже по валютным при наличии св-ва о браке вообще без вопросов близкие родственники видать совсем того

приехала.. почитала .. "порадовалась" ...

Оля, я могу единственное что тебе посоветовать в самом отделении вести разговоры не с простыми "девочками-операционистками", а с заведующей.
потому как совсем недавно сталкивались с со сбером и очень часто там рядовые со рудники говорят разное, заставлт ходить по несколько раз и тд и тп.
все это время и нервы.

и очень сочувствую, но хочу сказать что хорошо если до нг все решишь -боюсь будут долго мурыжить-пока передадут, рассмотрят, пока то да се.
у Центробанка России нет горячей линии ?(не у сбера, а у Центробанка)
попробуй туда позвонить

Ответ на сообщение kot'Rina от 14 дек 2013, 18:36

да я привезу им что угодно, если скажут что вести..
Онлайн тоже заблокирован, то есть показать, что я переводила не могу. Но наверное, это они само могут посмотреть.
Просто как я могу доказать, что те люди, кому я перевожу - не террористы?
Я повезу с собой компьютер, потому что распечатывать все нереально.
По телефону мне не смогли толком ничего объяснить: какие документы их устроят..

Ответ на сообщение Olik_IaIa от 14 дек 2013, 19:05
не факт что они тебе сразу скажут что и как привозить
у нас была блокировка пенсионного счета инвалида по запросу судебных приставов.
казалось бы ситуация более менее стандартная, но полгода нас мурыжили со стороны сбера и суда.
и как я говорила часть информации, выдаваемой самими сотрудниками не соответствовала действительности-сами же ее потом опровергали.
а человек все это время сидел без денег -пенсию снять не мог.
и даже по такому элементарному как "доверенность на вклад " мы ходили несколько раз -не принимали с ней и не могли толком объяснить почему. говорили "не знаем как но не так"

поэтому говорю -общайся только с руководством (есть шанс что хоть немного компетентно).

и в любом случае повторюсь -на быстрое рассмотрение заявки я бы не рассчитывала

да и компьютер твой если честно мало чем поможет - ну посмотрит сотрудник в него, но не он принимает решение! он всего лишь консультирует и принимает от тебя заявку

p.s а вообще вопрос серьезный. я бы на твоем месте в юридический раздел перекинула и подключила бы и модераторов благого дела - попасть то могут многие и надо сообща думать как выпутываться

Спасибо, что перенесли тему! Читаю все советы!

ну вот.. Как я и говорила

Ответ на сообщение Лиса_Алиса от 15 дек 2013, 15:01

Нет, карта Моментум. Специально открыла, чтоб РР выводить.

Olik_IaIa, держитесь.
Бред что творится. Я вот не понимаю, как тогда СП осуществляется? тоже ведь через сбер и там суммы совсем другого порядка (больше). Чего они к вам прицепились

Ответ на сообщение Фэй от 15 дек 2013, 15:12

угу.. главную террористку нашли, аж 20000 рублей из-за границы получила..

Ответ на сообщение Лиса_Алиса от 15 дек 2013, 15:25


Да, вот об этом я тоже подумала: буду записывать все имена.. И вообще, обязаны мне дать какую-то писульку, что это банк заблокировал карту, а не я?

Ответ на сообщение Лиса_Алиса от 15 дек 2013, 15:25


Ну какие 50 тыс. долларов, не смеши.. За три месяца мне в сумме поступило дай бог 1000 баксов.

Хочу рассказать о сегодняшней поездке

Приехала я прямо к открытию. Компьютер привезла с собой, чтобы открыть любой документ, если понадобится. Тишина, почти темнота: две операционистки в зале.
Дождалась своей очереди, подхожу к девушке:
Мне звонили в пятницу по поводу блокировки карты из-за переводов с РР. Что мне надо сделать? По телефону ничего толком не смогли объяснить.
Она у себя посмотрела, видимо ничего не увидела и просто сделала мне новую карту

На данный момент я могу распоряжаться деньгами. но не знаю, как долго это продлится.
Как придут на работу те, кто велел блокировать и все лафа закончится

Успела вывести личные деньги. И сделать перевод Звагольскому Артему.
Остались на счету 18411,21, которые собирались на лечение Малаховой Юленьки.

Я бы срочно перевела какому-нибудь ребенку. Но так ведь потом заклюют "особо одаренные".
Написала письма самым крупным жертвователям на РР с просьбой решить судьбу их переводов.
Хочется верить, что ответят быстро ....


Ура, первый ответ получила

[attachmentid=7756191]

Второй ответ
[attachmentid=7756220]

Это уже давно работает. Я раньше зарплату из-за рубежа получала. Каждый месяц писала заявление, что это- зарплата.( А это было еще в 2000-2007 годах)
Думаю, что предоставления копии счета и доверенности от родителей будут достаточно, чтоб доказать, что Вы-не террорист.

Сейчас просто заявление не прокатит. Сейчас надо копии договора и пр.